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主页 > 资讯 > 行业 > 广西侦破特大集资诈骗案 涉案金额超5000万元

广西侦破特大集资诈骗案 涉案金额超5000万元

2018-04-28 13:58         [网贷东方]:www.wangdaidongfang.com

   广西玉林市公安局4月26日通报,该局日前成功侦破涉案金额达5000多万元的特大集资诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人6名,缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元及电脑等涉案物品一批,冻结涉案资金711万元,查封涉案房产1套。这是该市警方首次通过国际合作,在国外抓获犯罪嫌疑人,也是公安部猎狐行动的又一战果。

 

  玉林警方到东兴口岸交接嫌疑人。玉林市公安局供图

 

  玉林警方到东兴口岸交接嫌疑人。玉林市公安局供图

 

  玉林警方在上海机场押解嫌疑人。玉林市公安局供图

  500人报警人均被骗14000元以上

  3月29、30日,陆续有500多名群众到玉林市公安局经侦支队报警称,环联投资咨询(广州)有限公司玉林分公司(以下简称“环联玉林分公司”)以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名,承诺保本交易且有高额回报,诱骗他们参与买卖外汇,每人均被骗14000元以上。

  玉林市公安局经侦支队支队长陈宇介绍说,案件发生得很突然,又刚好在周末时段,由于涉及人员众多,短时间内就聚集了数百名受害人集中报案,而且报案人情绪激动,无序报警,还有部分到信访部门上访,报案时也没有任何证据材料,给公安机关应急处置造成很大的困难。

  案情重大!玉林警方对该案高度敏感,认为该案犯罪主观故意明显、受害者众多、社会危害大,依法立为集资诈骗案侦查。当日即成立由副市长、市公安局局长李庄浩任组长,市公安局副局长覃科任副组长,以经侦支队为主力,各相关警种组成的专案组,全力开展侦查工作。

  专案组启动大要案件侦办机制,一方面快速制作、分发相关表格,引导报警群众收集整理报警的证据材料,并进行法律宣传和情绪安抚,共收集群众报警材料 1158份。另一方面立即对公司有关工作人员进行调查,并依法对该公司办公场所进行查封,查扣电脑等物证一批。

  专案组将公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。“嫌疑人预谋作案,在环联公司使用假名。经询问报案人,都是只知道印在名片上的假名字,其他情况一概不知。报案人对公安机关根据报案人描述筛选出来的近百名可疑人员进行辨认,也无一符合。这给警方落地查人造成很大困难。”陈宇说。

  经查,7名管理人员中,6人使用假名,只有法人代表叶某明使用真实姓名,但从未在公司露面。专案组从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手,夜以继日,连续奋战,依靠公安大数据资源,快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份:叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等,均是广东省广州市花都区人,年龄最大的36岁,最小的27岁。

  跨国猎狐扩大战果

  确定犯罪嫌疑人后,警方发现,作案人员全部为外省人,在案发前就提前逃跑,案发后,手机全部关机,集体逃匿,人员去向不明。

  专案组于3月30日晚派抓捕组赴嫌疑人户籍所在地抓捕未果。31日,侦查发现其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。经工作获悉,其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转,准备逃往荷兰。

  “情况非常紧急,抓捕时机稍纵即逝。”玉林市公安局副局长覃科说,专案组迅速将案情上报区公安厅经侦总队,请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方大力支持下,玉林警方和区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合,于3月31日18时许,在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国,企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。案件侦查取得重大突破。

  经进一步侦查,专案组发现涉案公司法人代表叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组请求上级启动与越南的警务协作机制,于4月1日凌晨0时许,在越南成功抓获叶某明。

  4月2日下午,专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。

  4月3日晚,专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。

  犯罪嫌疑人到案后,专案组立即组织开展突审。骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”,以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。

  专案组进一步加大审讯力度,深挖犯罪,发现该诈骗犯罪团伙除了7名管理人员外,还有3名嫌疑人主要负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题。该团伙以骆某宏、钟某冲为首,分工明确,共同实施犯罪。

  专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日,李某浩在广州被警方抓获。

  虚假交易平台诱骗群众投资

  初步查明,2017年9月21日,该团伙设立“环联投资咨询(广州)有限公司”,购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件,用该虚假交易平台,以高额回报诱骗群众投资。2017年10月31日,该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”,由叶某明任法人代表,在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房,招聘人员,宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔,承诺当天可提现,诱骗不明真相群众,开始实施诈骗。据不完全统计,从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里,“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人,涉案金额超过5000万元。

  今年3月下旬,由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常,引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到可能罪行败露,于3月28日关闭平台,并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间,他们对犯罪所得赃款和财物进行了分赃,每人分别分得赃款50至200万元不等。

  今年3月,该团伙为诈骗更多钱财,到柳州市开办新的公司,并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。幸亏玉林警方及时侦破此案,否则会有更多群众被骗。

  由于该犯罪团伙作案早有预谋,分工配合。事发后,团伙成员集中分赃、消灭证据、藏匿作案电脑、外逃等在短时间即告完成,人员也各逃一处,给公安人员侦查设置了很多障碍。

  “犯罪团伙为了卷款潜逃,作案前事先设计好了精密的资金流程计划,内部分工明确,借助专业化、智能化、科技化的手段实施犯罪。”陈宇说,从报案人提供的银行流水上看,平台入金的方式五花八门,有扫码直接入金的,有使用各家银行网银入金的,入金出金不同一家银行,甚至不在同一个第三方支付平台,毫无规律可言,资金流转途径错综复杂。

  专案组抓住公司工商注册登记中一个身份证信息打开缺口,发现了犯罪分子资金流转的蛛丝马迹。参战民警夜以继日,在20多天内马不停蹄辗转南宁、厦门、广州、深圳等地,最终查明该犯罪团伙表面上是通过“AVO外汇交易平台”入金出金,实际上是通过多家无牌照的第四方支付平台的支付通道进行资金流转,这些第四方支付平台披着“商户”的“合法外衣”隐藏在7家有牌照的第三方支付平台之下。目前经梳理共冻结涉案账号 21 个,推动整个专案取得了关键性的进展。

  截止4月25日,专案组查控了3000多个涉案银行账号,获取流水数据数十万条,依法冻结涉案资金711万元,缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元,查封嫌疑人位于广州市花都区的涉案房产一套。

  目前,资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

  来源:法制网


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